本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
       江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議通知于2013年7月17日以電話方式發(fā)出，會(huì)議于2013年7月25日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)麥慶華先生主持，公司董事會(huì)成員7人，參與表決董事7人，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：
       一、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于廣東德力光電有限公司向江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)人民幣2.33億元貸款授信額度并由本公司提供擔(dān)保的議案
       因LED外延片、芯片生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)的需要，同意公司全資子公司廣東德力光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱德力光電）以其土地及地上建筑物抵押擔(dān)保，向江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)最高不超過(guò)人民幣貳億叁仟叁佰萬(wàn)元整的貸款授信額度，抵押物不足部分以公司辦公大樓及辦公大樓所占土地作第三方抵押擔(dān)保，并由公司對(duì)該2.33億元授信額度（含德力光電2012年9月28日向該行的5300萬(wàn)元借款）提供連帶責(zé)任擔(dān)保，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理具體事宜。
       此議案需提交公司股東大會(huì)審議。
       二、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于召開公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
       公司定于2013年8月12日召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
       特此公告。
 
 
 
 
 
                                                                                             江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
                                                                                                            二O一三年七月二十七日